USA uderzają w dwa kryptoskandale

Dwie sprawy, jeden wspólny mianownik: nadużycia na rynku krypto

Amerykański wymiar sprawiedliwości w krótkim czasie zamknął dwa głośne postępowania związane z rynkiem kryptowalut. W obu przypadkach chodziło o wykorzystanie zaufania inwestorów i sztuczne tworzenie wrażenia, że projekty lub aktywa mają większą wartość, niż wynikało to z realnej sytuacji.

Jedna sprawa dotyczyła projektu NFT i zbiórki ponad 10 mln USD, druga — firmy oferującej usługi market makingu, która miała manipulować wolumenem i cenami setek transakcji na rynku krypto.

Founder projektu NFT miał wydać miliony na luksusy i hazard

W stanie Nowy Jork postawiono zarzuty Tajowi Tarsha, założycielowi projektu związanego z NFT i kryptowalutami. Według aktu oskarżenia zebrał on od 67 osób i podmiotów środki przekraczające 10 mln USD, obiecując rozwój rynku do handlu tokenami oraz dalszą budowę produktu.

Prokuratura twierdzi, że pieniądze nie trafiły na rozwój projektu, lecz były transferowane na prywatne potrzeby. Wśród wskazanych wydatków pojawiły się:

• zakłady internetowe i gry hazardowe,
• zakup kryptowalut wysokiego ryzyka,
• wynajem lub zakup luksusowego apartamentu w Miami,
• wydatki na studio muzyczne i usługi związane z aranżacją wnętrz.

Według śledczych założyciel miał też ukrywać część transferów przed partnerami biznesowymi. W tle była firma, która popadła w problemy finansowe, a większość zespołu technologicznego została zwolniona. Mimo tego inwestorom nadal przedstawiano narrację o postępie prac i rozwoju platformy.

Ostatecznie token FAR, powiązany z projektem, po pojawieniu się na wybranych giełdach miał szybko spaść niemal do zera.

Market maker oskarżony o sztuczny wolumen

Druga sprawa dotyczy Liu Zhou, twórcy platformy finansowej MyTrade, który został skazany przez sąd federalny w Bostonie za udział w oszustwach związanych z obrotem kryptowalutami. Sąd nałożył na niego grzywnę w wysokości 10 tys. USD oraz obowiązek zaprzestania oferowania usług służących do sztucznego pompowania wolumenu.

Zgodnie z ustaleniami śledczych firma miała dostarczać klientom narzędzia do wash tradingu, czyli pozorowanych transakcji, których celem było stworzenie fałszywego wrażenia aktywnego rynku. Boty wykonywały tysiące zleceń dziennie, kupując i sprzedając ten sam aktyw w bardzo krótkim czasie, bez rzeczywistego celu handlowego.

Takie działania miały:

• zawyżać wolumen obrotu,
• poprawiać sztucznie wygląd wykresów,
• wprowadzać w błąd inwestorów detalicznych,
• sprawiać, że wybrane tokeny wyglądały na bardziej płynne i popularne.

Według ustaleń mechanizm dotyczył około 60 różnych kryptowalut na wielu platformach. W śledztwie wykorzystano również operację z udziałem agentów pod przykryciem i fikcyjnego tokena stworzonego na Ethereum, który trafił na Uniswap. To właśnie ta prowokacja pozwoliła zebrać dowody na sposób działania platformy.

Liu Zhou przyznał się wcześniej do winy w sprawie oszustw elektronicznych, a sąd nakazał także umieszczenie na stronie firmy wyraźnego ostrzeżenia o bezprawności tego typu praktyk.

Co te sprawy mówią o rynku krypto?

Oba postępowania pokazują, że największym zagrożeniem dla inwestorów nie zawsze jest zmienność rynku, ale także fałszywe obietnice, brak przejrzystości i manipulacja danymi. W pierwszym przypadku problemem było wykorzystanie środków inwestorów do prywatnych wydatków, w drugim — sztuczne kreowanie zainteresowania aktywami.

Dla rynku kryptowalut to kolejny sygnał, że organy ścigania w Stanach Zjednoczonych coraz częściej atakują zarówno klasyczne schematy fraudów inwestycyjnych, jak i bardziej techniczne formy manipulacji handlem.