Senat USA ujawnia sieć USDT wokół Iranu

Senat USA bierze pod lupę USDT i Iran

Amerykańska Podkomisja Stała ds. Investigacji Senatu USA przyjrzała się wykorzystaniu USDT przez podmioty powiązane z Iranem. Z ustaleń wynika, że stablecoin Tether miał być wykorzystywany do obchodzenia sankcji i obsługi transakcji związanych m.in. z handlem ropą oraz strukturami powiązanymi z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Według opublikowanych ustaleń irański bank centralny miał zgromadzić co najmniej 507 mln USDT, aby utrzymać płynność finansową gospodarki pod silną presją restrykcji.

Jak miał wyglądać mechanizm?

Śledztwo oparto na analizie blockchain oraz wcześniejszych doniesieniach o przepływach USDT związanych z:

• nielegalną sprzedażą irańskiej ropy,
• portfelami powiązanymi z irańskim bankiem centralnym,
• podmiotami powiązanymi z IRGC,
• platformami kryptowalutowymi działającymi w Iranie.

W dokumentach przewijają się głównie sieci Tron i Ethereum, na których identyfikowano adresy realizujące transakcje z użyciem USDT.

Presja regulatorów na Tether

To nie pierwszy raz, gdy amerykańskie władze przyglądają się roli Tethera w kontekście sankcji. W czerwcu senator Richard Blumenthal wystąpił do spółki o dokumenty dotyczące kontroli nad adresami i podmiotami objętymi restrykcjami. Wcześniej władze USA zaczęły też uderzać w irańską infrastrukturę krypto.

Na początku czerwca amerykański urząd ds. kontroli aktywów zagranicznych objął sankcjami cztery irańskie giełdy kryptowalut:

• Nobitex
• Wallex
• Bitpin
• Ramzinex

Wskazano, że miały one mieć powiązania z operacjami prania pieniędzy prowadzonymi przez IRGC.

Kilka tygodni później Departament Sprawiedliwości USA złożył w Nowym Jorku pozew o przepadek cywilny około 61,2 mln USDT, które miały pochodzić z nielegalnej sprzedaży ropy na czarnym rynku.

Zamrożone setki milionów USDT

Tether twierdzi, że współpracuje z organami ścigania i potrafi blokować konkretne portfele dzięki funkcji zapisanej w smart contractach USDT. W 2026 roku spółka miała zamrozić:

• ponad 344 mln USDT w kwietniu,
• dodatkowe 131 mln USDT w lipcu.

Łącznie daje to około 475 mln USDT zamrożonych w ramach tej samej sieci powiązanej z irańskim bankiem centralnym.

Cała ta seria działań została włączona w szerszą operację władz USA określaną jako Operation Economic Fury. Od kwietnia 2026 roku sankcjami lub blokadą objęto w jej ramach niemal 1 mld dolarów w aktywach cyfrowych powiązanych z Iranem.

Co jest kluczowe w tej sprawie?

Ważne jest rozróżnienie między samym wykorzystaniem USDT przez adresy powiązane z Iranem a bezpośrednią odpowiedzialnością emitenta za te transfery. Sam fakt, że portfel objęty sankcjami używał USDT, nie przesądza jeszcze o świadomym udziale Tethera w obchodzeniu restrykcji.

To właśnie ten obszar bada teraz Senat: jak szybko i w jakim zakresie emitent reaguje, gdy identyfikuje adresy związane z działalnością objętą sankcjami.

Sprawa pokazuje też szerszy problem dla całego rynku stablecoinów: tokeny mogą działać jak zwykła infrastruktura płatnicza, ale w rękach podmiotów objętych sankcjami stają się narzędziem do omijania ograniczeń finansowych.